الأربعاء 29 يناير 2025 07:50 صـ 30 رجب 1446 ^هـ

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

«عبدالباري» يتفقد جناح هيئة الرقابة الإدارية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب شيخ الأزهر يستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر سيف الدرع أفضل لاعب في مباراة مصر وفرنسا بمونديال اليد سفير العراق يشارك في اجتماعات اللجنة المشتركة العليا العراقية -المصرية الإمارات تستعرض تقريرها الوطني الثاني بشأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان بعد أداء بطولي .. منتخب اليد يخسر أمام فرنسا 34/33 بربع نهائي بطولة العالم الجيش اللبناني يواصل عمليات الانتشار في منطقة جنوب الليطاني إطلاق سراح 9 لبنانيين من سجون إسرائيل موسكو : زيارتنا إلى سوريا تهدف لتعزيز العلاقات حفل تكريم يوم البيئة الوطني بجمعية رجال الأعمال والمستثمرين بالمنصورة محافظ كفر الشيخ: تنفيذ 880 مشروعاً خلال المرحلتين الأولى والثانية لـ «حياة كريمة» إصابة شقيقين بتسمم غذائي بسبب «الفسيخ» في كفر الشيخ

حوادث الإثنين، 18 ديسمبر 2023 10:15 مـ بتوقيت القاهرة

اتهام صاحب شركة ملابس بغسل 50 مليون جنيه بالقاهرة

طارق إسماعيل

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال مالك شركة توريد ملابس جاهزة بالقاهرة؛ لاتهامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

وحاول المتهم إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الفيلات وتأسيس الشركات والمنشآت التجارية - شراء السيارات).

قدرت أفعال الغسل من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 50 مليون جنيه، واتخذت الشرطة الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

جرائم الأموال العامة مالك شركة ملابس جاهزة القاهرة

ad
ad

حوادث

الفيس بوك

تويتر